Le Banche Dati AML

OK Antiriciclaggio propone il servizio di consultazione Banche Dati Antiriclaggio (AML).

La consultazione delle liste è integrata all'interno del software di workflow.

I risultati sono proposti in maniera chiara e immediata attraverso un prospetto sinottico e un prospetto dettagliato dei risultati di ricerca.

I controlli proposti sono sia quelli derivanti dall'obbligo normativo che le c.d. categorie rilevanti ai fini Antiriciclaggio.

• servizio di controllo su testate giornalistiche
• verifica su liste Crime, Sanction, Enforcement (...)
• verifica promotori finanziari e agenti assicurativi radiati o colpiti da sanzioni gravi
• verifica entità sanzionate a livello internazionale (sanction list)
• verifica su elenchi di nominativi coinvolti nel gioco illegale
• soggetti collegati a procedure e atti giudiziali
• pep italiani e cariche politiche locali: soggetti titolari di cariche politiche locali (italia), fino al titolo di sindaco in ottemperanza d.lgs 90/2017

Il sistema restituisce in automatico il documento riepilogativo del risultato di ispezione, producendo così la dichiarazione di scarico responsabilità.