Le Banche Dati AML

 

OK Antiriciclaggio propone il servizio di consultazione Banche Dati Antiriclaggio (AML).

La consultazione delle liste è integrata all'interno del software di workflow.

I risultati sono proposti in maniera chiara e immediata attraverso un prospetto sinottico e un prospetto dettagliato dei risultati di ricerca.

 

I controlli proposti sono sia quelli derivanti dall'obbligo normativo che le c.d. categorie rilevanti ai fini Antiriciclaggio.

 

  • servizio di controllo su testate giornalistiche
  • verifica su liste Crime, Sanction, Enforcement (...)
  • verifica promotori finanziari e agenti assicurativi radiati o colpiti da sanzioni gravi
  • verifica entità sanzionate a livello internazionale (sanction list)
  • verifica su elenchi di nominativi coinvolti nel gioco illegale
  • soggetti collegati a procedure e atti giudiziali
  • pep italiani e cariche politiche locali: soggetti titolari di cariche politiche locali (italia), fino al titolo di sindaco in ottemperanza d.lgs 90/2017

 

Il sistema restituisce in automatico il documento riepilogativo del risultato di ispezione, producendo così la dichiarazione di scarico responsabilità.

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie necessari al suo funzionamento ed alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Per accettare i cookies da questo sito clicca "Ok, Accetto".