Le Banche Dati AML
OK Antiriciclaggio propone il servizio di consultazione Banche Dati Antiriclaggio (AML).
La consultazione delle liste è integrata all'interno del software di workflow.
I risultati sono proposti in maniera chiara e immediata attraverso un prospetto sinottico e un prospetto dettagliato dei risultati di ricerca.
I controlli proposti sono sia quelli derivanti dall'obbligo normativo che le c.d. categorie rilevanti ai fini Antiriciclaggio.
- servizio di controllo su testate giornalistiche
- verifica su liste Crime, Sanction, Enforcement (...)
- verifica entità sanzionate a livello internazionale (sanction list)
- verifica su elenchi di nominativi coinvolti nel gioco illegale
- soggetti collegati a procedure e atti giudiziali
- pep italiani e cariche politiche locali: soggetti titolari di cariche politiche locali (italia), fino al titolo di sindaco in ottemperanza d.lgs 90/2017
Il sistema restituisce in automatico il documento riepilogativo del risultato di ispezione, producendo così la dichiarazione di scarico responsabilità.