Il Titolare Effettivo

 

OK Antiriciclaggio propone il servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 90/2017, in supporto ed anche in sostituzione alle dichiarazioni usualmente richieste.

 

Il servizio ispeziona archivi certificati, fornendo così al Professionista un completo rapporto in merito.

 

Con il D.lgs 90/2017 sono previsti nuovi e puntuali criteri per l'identificazione del beneficiario effettivo, da individuarsi con i titolari dei poteri di amministrazione o di direzione; spetta, poi, agli amministratori delle società procedere l'individuazione dei titolari effettivi da comunicare ai soggetti obbligati.

 

 

 

Cosa prevede il d.lgs 90/2017

La soluzione proposta

 

L'obbligo di identificazione potrebbe essere facilmente aggirato attraverso l'interposizione di una struttura societaria o altra entità similare; da qui la necessità di individuare il titolare effettivo e l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per detta identificazione.

Il servizio è in grado di identificare e tracciare le verifiche effettuate sul Titolare Effettivo.

 

Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Il servizio ispeziona archivi certificati: con un'unica interrogazione, il sistema individua il Beneficiario Ultimo.

 

 Il Titolare Effettivo

 

OK Antiriciclaggio propone il servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 90/2017, in supporto ed anche in sostituzione alle dichiarazioni usualmente richieste.

 

Il servizio ispeziona archivi certificati, fornendo così al Professionista un completo rapporto in merito.

 

Con il D.lgs 90/2017 sono previsti nuovi e puntuali criteri per l'identificazione del beneficiario effettivo, da individuarsi con i titolari dei poteri di amministrazione o di direzione; spetta, poi, agli amministratori delle società procedere l'individuazione dei titolari effettivi da comunicare ai soggetti obbligati.

 

Cosa prevede il d.lgs 90/2017

La soluzione proposta

 

L'obbligo di identificazione potrebbe essere facilmente aggirato attraverso l'interposizione di una struttura societaria o altra entità similare; da qui la necessità di individuare il titolare effettivo e l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per detta identificazione.

Il servizio è in grado di identificare e tracciare le verifiche effettuate sul Titolare Effettivo.

 

Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Il servizio ispeziona archivi certificati: con un'unica interrogazione, il sistema individua il Beneficiario Ultimo.

 

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