Il workflow operativo per la compliance normativa
Che cos'è Ok Antiriciclaggio?
Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.
Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio", il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso:
- il processo di identificazione della clientela
- il calcolo del rischio
- l'adeguata verifica della Clientela
- l’accesso in banca dati
- valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
- la gestione del monitoraggio della clientela
- la tracciabilità delle prestazioni
- la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
- la gestione degli incaricati all’adempimento
- la generazione automatica della modulistica necessaria.
approfondisci qui
Che cos'è Ok Antiriciclaggio?
Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.
Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio", il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso:
- il processo di identificazione della clientela
- il calcolo del rischio
- l'adeguata verifica della Clientela
- l’accesso in banca dati
- valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
- la gestione del monitoraggio della clientela
- la tracciabilità delle prestazioni
- la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
- la gestione degli incaricati all’adempimento
- la generazione automatica della modulistica necessaria.
La valutazione del rischio è rispondente alle regole tecniche ematate dal CNN e dal CNDCEC.
Sei un professionista appartenente a...
richiedi una consulenza gratuita!
Richiedi subito un contatto immediato e non impegnativo.
Un nostro consulente sarà a tua completa disposizione per una consulenza gratuita sullo stato di adeguamento alla normativa antiriciclaggio.
Un nostro consulente esperto ti affiancherà nella ricerca della tua soluzione antiriciclaggio, al fine di evitare ricadute reputazionali e le pesanti sanzioni previste dalla normativa.
Compila il modulo, sarai richiamato al più presto!
L'adeguata verifica
OK Antiriciclaggio è un efficace supporto alla procedura di Adeguata Verifica sul Proponente l'operazione finanziaria, ottemperando alla vigente normativa Antiriciclaggio attraverso un approccio basato sul rischio.
La funzionalità consente di limitare il rischio di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, effettuando una verifica reputazionale del proprio Cliente e certificando con documentazione le attività di controllo effettuate.
Il Titolare Effettivo
OK Antiriciclaggio propone il servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 90/2017, in supporto ed anche in sostituzione alle dichiarazioni usualmente richieste.
Il servizio ispeziona archivi certificati, fornendo così al Professionista un completo rapporto in merito.
Le Banche Dati AML
OK Antiriciclaggio propone il servizio di consultazione Banche Dati Antiriclaggio (AML).
La consultazione delle liste è integrata all'interno del software di workflow.
I risultati sono proposti in maniera chiara e immediata attraverso un prospetto sinottico e un prospetto dettagliato dei risultati di ricerca.
I controlli proposti sono sia quelli derivanti dall'obbligo normativo che le c.d. categorie rilevanti ai fini Antiriciclaggio.
Shop Ok Antiriciclaggio
Per diventare Clienti ed accedere alla sezione dedicata all'acquisto dei servizi Ok Antiriciclaggio è necessaria la registrazione.
Per effettuare la registrazione,cliccare qui.
