Il workflow operativo per la compliance normativa

Ok Antiriciclaggio - il workflow operativo per la compliance normativa

Che cos'è Ok Antiriciclaggio? 

 

Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.

Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio",  il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso:

  • il processo di identificazione della clientela
  • il calcolo del rischio
  • l'adeguata verifica della Clientela
  • l’accesso in banca dati
  • valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
  • la gestione del monitoraggio della clientela
  • la tracciabilità delle prestazioni
  • la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
  • la gestione degli incaricati all’adempimento
  • la generazione automatica della modulistica necessaria.

 

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Che cos'è Ok Antiriciclaggio? 

 

Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.

Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio",  il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso:

  • il processo di identificazione della clientela
  • il calcolo del rischio
  • l'adeguata verifica della Clientela
  • l’accesso in banca dati
  • valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
  • la gestione del monitoraggio della clientela
  • la tracciabilità delle prestazioni
  • la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
  • la gestione degli incaricati all’adempimento
  • la generazione automatica della modulistica necessaria.

 

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La valutazione del rischio è rispondente alle regole tecniche ematate dal CNN e dal CNDCEC.

Per la determinazione del rischio connesso alla propria attività professionale (autovalutazione) e di quello relativo ai clienti ed alle prestazioni da essi richiesti allo studio professionale (analisi e valutazione del rischio della clientela), il software fa riferimento alle regole tecniche emanate dal CNN per i notai e dal CNDCEC per i commercialisti, così come stabilito dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 25.

 

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Un nostro consulente sarà a tua completa disposizione per una consulenza gratuita sullo stato di adeguamento alla normativa antiriciclaggio.

 

Un nostro consulente esperto ti affiancherà nella ricerca della tua soluzione antiriciclaggio, al fine di evitare ricadute reputazionali e le pesanti sanzioni previste dalla normativa.

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 L'adeguata verifica

 

OK Antiriciclaggio è un efficace supporto alla procedura di Adeguata Verifica sul  Proponente l'operazione finanziaria, ottemperando alla vigente normativa Antiriciclaggio attraverso un approccio basato sul rischio.

 

La funzionalità consente di limitare il rischio di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, effettuando una verifica reputazionale del proprio Cliente e certificando con documentazione le attività di controllo effettuate

 

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 Il Titolare Effettivo

 

OK Antiriciclaggio propone il servizio dedicato al controllo antiriciclaggio che consente di identificare in modo efficace il Titolare Effettivo per conto del quale si propone una operazione economico finanziaria, secondo quanto disposto dal DL 90/2017, in supporto ed anche in sostituzione alle dichiarazioni usualmente richieste.

 

Il servizio ispeziona archivi certificati, fornendo così al Professionista un completo rapporto in merito.

 

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Le Banche Dati AML

 

OK Antiriciclaggio propone il servizio di consultazione Banche Dati Antiriclaggio (AML).

La consultazione delle liste è integrata all'interno del software di workflow.

I risultati sono proposti in maniera chiara e immediata attraverso un prospetto sinottico e un prospetto dettagliato dei risultati di ricerca.

 

I controlli proposti sono sia quelli derivanti dall'obbligo normativo che le c.d. categorie rilevanti ai fini Antiriciclaggio.

 

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 Shop Ok Antiriciclaggio

 

Per diventare Clienti ed accedere alla sezione dedicata all'acquisto dei servizi Ok Antiriciclaggio è necessaria la registrazione.

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